Украли у банков почти полмиллиарда рублей
26 августа 2011 Криминал
По данным следствия, финансовые учреждения пострадали из-за 4 человек. Александр Швалев, Алексей Седов, Светлана Большакова и Александр Шеманский сейчас находятся на скамье подсудимых.
Накануне состоялось первое заседание по делу о финансовых махинациях и отмывании денег. Следствием было доказано 40 преступных эпизодов. Будучи руководителем нескольких новокузнецких фирм, Швалев набрал кредитов, а когда расплачиваться с банками стало нечем, решил обмануть организации. К этому делу он привлек и остальных членов группы.
Займы в банках получали по поддельным документам, как на физических, так и юридических лиц. Все организации были оформлены на подставных лиц, но фактически ими руководил Александр Швалев.
Вероника Абакумова, начальник следственного отдела СЧ УВД Кемеровской области: «Персонал бухгалтерии изготавливал требуемые руководителем фиктивные документы, подложные справки о зарплате физических лиц, на имя которых планировали взять кредит. На документах указывались руководящие должности и несоответствующие действительности доходы, а также фиктивные документы об успешной финансово-хозяйственной деятельности юридических организаций».
