Кузбасские фирмы нанесли крупный ущерб государству


Кузбасские фирмы нанесли крупный ущерб государству

В поле зрения правоохранительных органов Кемеровской области попали 36 компаний с признаками фиктивности, через которые проводились систематические операции по обналичиванию денежных средств. С февраля 2006-го по август  2011-го неустановленные лица без государственной регистрации кредитной организации осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц, заключавшуюся в проведении кассовых операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Согласно п. 5 ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности» это является банковской операцией. Специально для этого злоумышленники зарегистрировали в Кемерове фирмы, которые фактически располагались по одному адресу.

В одном из банков на данные компании были открыты расчетные счета, на которые поступали денежные средства от различных организаций, предприятий и учреждений Кемеровской области и других субъектов Российской Федерации. После перечисления денег данным компаниям они переводились на счета физических лиц, открытых в том же банке. Эти денежные средства обналичивались и передавались заказчикам, то есть перечислившим их организациям и предприятиям. За проведение этих операций организаторы преступной схемы брали вознаграждение.

По предварительным данным, с использованием такой преступной схемы из безналичного оборота выведено около 8 млрд рублей, причинен крупный ущерб государству в виде недополученных налогов от предпринимательской деятельности и извлечен доход в сумме более 6 млн рублей. Ведется следствие.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.


Оставить комментарий