В Прокопьевске вынесен приговор ОПГ кредитных мошенников

По материалам Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области Рудничный районный суд города Прокопьевск вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы кредитных мошенников. Данная группа, в состав которой входили три человека, всего за месяц причинила ущерб одному из коммерческих банков на сумму более 1 000 000 рублей.

В ходе следствия было установлено, что организатор преступной группы обратился к одному из своих знакомых с предложением создать совместный бизнес. Приятель на тот момент являлся безработным и получил от центра занятости денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. Но дела не шли, а возвращать долги было нужно, поэтому мужчина, не раздумывая, принял заманчивое предложение. Партнёры зарегистрировали фирму по продаже и монтажу отопительного оборудования, арендовали офис, оформили его соответствующим образом, завезли необходимое компьютерное и выставочное оборудование и приступили к работе. Продавать свой товар решили в кредит, для чего пригласили на работу менеджером свою знакомую. Женщине нужны были деньги, поэтому она приняла предложение, даже не задумываясь о том, почему на обучение в банк её отправили с чужим паспортом. Пройдя курсы и заключив договор с банком, менеджер стала принимать документы на оформление продажи оборудования в кредит, после чего направляла заявку на рассмотрение в банк, получала одобрение, и вскоре на указанный счёт фирмы перечислялись необходимые денежные средства.

Особенность бизнеса заключалась в том, что на самом деле продажа оборудования не осуществлялась, поскольку и настоящих клиентов у фирмы не было. Кредиты оформлялись по поддельным паспортам, в которых менялись фотографии, ставились поддельные подписи. Как удалось выяснить следствию, некоторые займы были оформлены на умерших людей.

Для того, чтобы у сотрудников банка не возникло подозрений, представители фирмы исправно выплачивали первоначальный взнос из тех же денег, которые получали из банка, а остальную прибыль делили между собой. Подобная деятельность продолжалась в течение месяца. За это время члены преступной группы успели оформить 18 кредитов на общую сумму 1 188 352 рубля. Подозрения у сотрудников банка возникли только тогда, когда от сотрудничающей с ними фирмы перестали поступать новые заявки на оформление кредита, а по ранее выданным займам прекратились платежи. Приехав в офис фирмы, сотрудник банка узнал, что эта организация больше по данному адресу не работает и вообще прекратила своё существование. Тогда представители кредитной организации обратились за помощью в полицию.

Все трое членов организованной преступной группы были задержаны. Двое из них в содеянном признались, а лидер ОПГ, который и придумал схему мошенничества, свою причастность к преступлениям отрицал. Он утверждал, что на самом деле занимался продажей отопительного оборудования, а про оформленные кредиты ничего не знал.

В отношении членов преступной группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области были возбуждены уголовное дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой», впоследствии объединённые в одно производство. После сбора необходимой доказательственной базы многоэпизодное уголовное дело было направлено в суд. По решению Рудничного районного суда города Прокопьевск обвиняемых признали виновными в инкриминиуремых им преступлениях. Лидер преступной группы в качестве наказания получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельники приговорены к трем годам условного лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.