В Прокопьевске вынесен приговор ОПГ кредитных мошенников
26 ноября 2012 Криминал
По материалам Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области Рудничный районный суд города Прокопьевск вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы кредитных мошенников. Данная группа, в состав которой входили три человека, всего за месяц причинила ущерб одному из коммерческих банков на сумму более 1 000 000 рублей.
В ходе следствия было установлено, что организатор преступной группы обратился к одному из своих знакомых с предложением создать совместный бизнес. Приятель на тот момент являлся безработным и получил от центра занятости денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. Но дела не шли, а возвращать долги было нужно, поэтому мужчина, не раздумывая, принял заманчивое предложение. Партнёры зарегистрировали фирму по продаже и монтажу отопительного оборудования, арендовали офис, оформили его соответствующим образом, завезли необходимое компьютерное и выставочное оборудование и приступили к работе. Продавать свой товар решили в кредит, для чего пригласили на работу менеджером свою знакомую. Женщине нужны были деньги, поэтому она приняла предложение, даже не задумываясь о том, почему на обучение в банк её отправили с чужим паспортом. Пройдя курсы и заключив договор с банком, менеджер стала принимать документы на оформление продажи оборудования в кредит, после чего направляла заявку на рассмотрение в банк, получала одобрение, и вскоре на указанный счёт фирмы перечислялись необходимые денежные средства.
Особенность бизнеса заключалась в том, что на самом деле продажа оборудования не осуществлялась, поскольку и настоящих клиентов у фирмы не было. Кредиты оформлялись по поддельным паспортам, в которых менялись фотографии, ставились поддельные подписи. Как удалось выяснить следствию, некоторые займы были оформлены на умерших людей.
Для того, чтобы у сотрудников банка не возникло подозрений, представители фирмы исправно выплачивали первоначальный взнос из тех же денег, которые получали из банка, а остальную прибыль делили между собой. Подобная деятельность продолжалась в течение месяца. За это время члены преступной группы успели оформить 18 кредитов на общую сумму 1 188 352 рубля. Подозрения у сотрудников банка возникли только тогда, когда от сотрудничающей с ними фирмы перестали поступать новые заявки на оформление кредита, а по ранее выданным займам прекратились платежи. Приехав в офис фирмы, сотрудник банка узнал, что эта организация больше по данному адресу не работает и вообще прекратила своё существование. Тогда представители кредитной организации обратились за помощью в полицию.
Все трое членов организованной преступной группы были задержаны. Двое из них в содеянном признались, а лидер ОПГ, который и придумал схему мошенничества, свою причастность к преступлениям отрицал. Он утверждал, что на самом деле занимался продажей отопительного оборудования, а про оформленные кредиты ничего не знал.
В отношении членов преступной группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области были возбуждены уголовное дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой», впоследствии объединённые в одно производство. После сбора необходимой доказательственной базы многоэпизодное уголовное дело было направлено в суд. По решению Рудничного районного суда города Прокопьевск обвиняемых признали виновными в инкриминиуремых им преступлениях. Лидер преступной группы в качестве наказания получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельники приговорены к трем годам условного лишения свободы.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.